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爱乐透安卓版下载-唐人神集团股份有限公司第八届董事会第2次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-07-24 21:18:54 浏览次数:293
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  证券代码:002567 证券简称:唐人神布告编号:2019-134

  唐人神集团股份有爱乐透安卓版下载-唐人神集团股份有限公司第八届董事会第2次会议抉择布告限公司

  第八届董事会第2次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第2次会议于2019年7月22日上午10:30分以通讯的方法举行,本次会议的告诉已于2019年7月19日以专人送达、电子邮件及白泽传真方法告诉了整体董事、爱乐透安卓版下载-唐人神集团股份有限公司第八届董事会第2次会议抉择布告监事和高档管理人员。

  本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人,其间独立董事3人,9名董事均以通讯表决的方法对方案进行了表决,会议的内容以及招集、爱乐透安卓版下载-唐人神集团股份有限公司第八届董事会第2次会议抉择布告举行的方法、程序均契合《公司法》和《公司章程》的规则,会议由公司董事长陶一山先生招集并掌管。

  会议经过评论,共同经过以下抉择:

  一、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于为子公司供给担保的方案》,并赞同提交股东大会审议。

  就公司子公司向供货商上海浦耀买卖有限公司、我国供销粮油有限公司、中粮买卖有限公司等收购质料事宜,公司董事会赞同公司在算计15,900万元额度内供给连带责任确保担保

  《关于为子公司供给担保的布告》详见指定信息发表媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以5票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于承受财政赞助暨相关买卖的方案》。

  为充分利用集团资金,弥补流动资金,进步融资功率,依据公司实践资金需求,公司承受控股股东湖南唐人神控股出资股份有限公司财政赞助,本次财政赞助以款方法供给,告贷额度在有效期限内能够循环运用,在约好期限内告贷金额不超越公民19,800万元,公司按约好的利率水平向湖南唐人神控股出资股份有限公司付出利息,告贷期限为资金汇入公司账户之日起3个月。

  本方案触及相关买卖,相关董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生逃避表决。

  《关于承受财政赞助暨相关买卖的布告》详见指定信息发表媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于调整担保相关内容的方案》,并赞同提交股东大会审议。

  《关于调整担保相关内容的布告》详见指定信息发表媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  四、以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》。

  公司拟于2019年8月9日(星期五)下午14:30举行2019年第五次暂时股东大会,会议将审议以上需提交股东大会审议的相关方案。该次股东大会采纳现场投票表决和网络投票表决相结合的方法进行。

  公司《关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉》详见指定信息发表媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此布告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一九年七月二十二日

(责任编辑:DF120)

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