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  •   本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

      特别提示

      本次股东大会无添加、否决和改变提案的景象。

      一、会议举行状况

      1、举行时刻

      现场会议举行日期和时刻:2019年5月23日14:30

      交易体系投票时刻:2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

      互联网体系投票时刻:2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00的恣意时刻

      2、现场会议举行地址:公司本部会议室

      3、举行方法:现场会议结合网络投票方法

      4、招集人:公司董事会

      5、主持人:公司董事、总经理孙继强先生

      6、本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》以及《公司章程》等规则。

      二、会议到会状况

      1、到会的整体状况

      到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人算计8人,代表公司有表决权股份417,038,782股,占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.3595%。

      2、现场会议到会状况

      参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份416,648,053股,占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.3207%。

      3、网络投票状况

      参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份390,729股,占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.0387%。

      4、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会了会议。

      三、提案审议和表决状况

      1、审议并经过公司爱乐透安卓版下载-许继电气股份有限公司2018年度股东大会决议布告《2018年年度陈述》及其摘要。

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      2、审议并经过公司《2018年度董事会工作陈述》。

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      3、审议并经过公司《2018年度财务决算陈述》。

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用波堤斯表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有爱乐透安卓版下载-许继电气股份有限公司2018年度股东大会决议布告用表决权股份总数的0.0000%。

      4、审议并经过公司《2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》。

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0爱乐透安卓版下载-许继电气股份有限公司2018年度股东大会决议布告.0000%。

      5、审议并经过公司《关于续聘会计师事务所的方案》。

      赞同417,031,爱乐透安卓版下载-许继电气股份有限公司2018年度股东大会决议布告947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      6、审议并经过公司《关于请求注册及发行超短期融资券和中期收据的方案》。

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.998爱乐透安卓版下载-许继电气股份有限公司2018年度股东大会决议布告4%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      7、逐项审议经过公司《关于揭露发行公司债券的方案》。

      (1)发行规划

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (2)发行方法及发行目标

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (3)债券利率及承认方法

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (4)债券期限

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (5)征集资金用处

      赞同417,031,947股,占爱乐透安卓版下载-许继电气股份有限公司2018年度股东大会决议布告到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (6)上市场所

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (7)抉择的有用期

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (8)偿债保证办法

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      (9)股东大会授权董事会全权处理本次发行公司债券相关事项

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      8、审议并经过公司《2018年度监事会工作陈述》。

      赞同417,031,947股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%;对立6,835股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0016%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

      其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同827,294股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.1806%;对立6,835股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.8194%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

      9、与会股东听取了《2018年度独立董事述职陈述》。

      四、律师出具的法律定见

      1、见证本次股东大会的律师事务所称号:上海市上正律师事务所

      2、律师名字:程晓鸣刘云

      3、结论性定见:公司本次股东大会的招集举行程序契合《公司法》、《证券法》、和有关规范性文件及《公司章程》之规则;本次股东大会的招集人和到会公司本次股东大会的人员具有法定资历;公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规则;本次股东大会经过的各项抉择合法有用。

      五、备检文件

      1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会抉择;

      2、上海市上正律师事务所出具的法律定见书。

      特此布告。

      

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